Topbankier Bolle Jos en Taghi opgepakt
De Nederlandse politie en buitenlandse diensten hebben deze zomer in Dubai een man opgepakt die geldt als een van de grootste ondergrondse bankiers ter wereld. Muhammad A. (46), bekend als "Saad de Paak", zou al jaren miljarden aan drugsgeld hebben witgewassen voor topcriminelen als Bolle Jos en Ridouan Taghi.
De politie en buitenlandse diensten hebben deze zomer in Dubai een man aangehouden die volgens onderzoekers een van de grootste ondergrondse bankiers ter wereld is. Het gaat om Muhammad A. (46), in het criminele circuit bekend als "Saad de Paak", "Sadiq" of "Dolfijn". Nederlandse en Spaanse recherche bevestigden de aanhouding deze week.
A. zou via een netwerk dat onderzoekers de "Dubai Bank" noemen miljarden euro's aan drugsgeld hebben rondgepompt voor Nederlandse topcriminelen. Volgens Follow the Money rekende hij daarvoor de gebruikelijke vijf tot twintig procent commissie die ondergrondse bankiers vragen, en bezat hij in Dubai zelf zeker 34 panden die jaarlijks miljoenen euro's aan huur opleverden.
Bank voor Bolle Jos en Taghi
A. werkte volgens de recherche voor Jos L., beter bekend als Bolle Jos en momenteel voortvluchtig in Sierra Leone. Ook duikt zijn naam op in het strafdossier rond Faissal Taghi, de zoon van drugsbaas Ridouan Taghi. Verder zou hij hebben samengewerkt met de Bosnisch-Nederlandse drugshandelaar Edin G. en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale.
Zulke bankiers zijn cruciaal om de drugshandel levend te houden.
Dat zei een woordvoerder van de Nederlandse politie over het belang van bankiers als A. voor de onderwereld. Zonder iemand die grote sommen drugsgeld kan witwassen en wegsluizen, komt de handel zelf ook vast te zitten.
Onderzoek loopt al sinds 2021
De aanhouding is de uitkomst van onderzoek Drakkar, dat in 2021 begon nadat de politie de versleutelde chatdiensten Encrochat en Sky ECC had gekraakt. Naast A. vielen er in Spanje, Dubai, Nederland en Egypte nog negentien aanhoudingen. Autoriteiten namen daarbij ook vastgoed, luxe auto's en bankrekeningen in beslag.
Eerder kreeg medeverdachte Thanas B. in 2024 al zeven jaar cel voor het witwassen van 500 miljoen euro, en werd Zouhair B., bijgenaamd "Beertje", in november 2022 opgepakt. Beide zaken maakten deel uit van hetzelfde onderzoeksnetwerk rond ondergrondse bankiers.
Onduidelijk is nog of A. wordt uitgeleverd aan Nederland of dat hij in Dubai zelf wordt vervolgd. De Verenigde Arabische Emiraten werken de laatste jaren vaker mee aan internationale verzoeken tegen witwassers en drugscriminelen die er onderduiken.
Maartje Vos
Maartje is hoofdredacteur van Nieuws.co en schrijft over politiek, klimaat en openbaar bestuur.
